原上端:North Glass利息:在附近2015年度同伙大会决议公报

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保护密码:002613 保护约分:North Glass利息 公报号:2016031

洛阳北边油灰技术利息有限公司

在附近 2015年度同伙大会决议公报

公司及其董事、监事、资历较深的应付典当公报质地真理、精密与完整性,因此公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性

局面或降下的职责。

特殊指明:大会调准速度不注意增添。、吐出或呕吐或时尚法案。。

一、运动会的基本局面

1、现场运动会时期:2016 年 4月 26(星期二)14:00

零碎开票时期:2016年 4月 25天 4月 26天。朝内的:深圳保护买卖所买卖零碎

开票的详细时期是:2016年 4月 26霄汉午 9:30至 11:30,后期 13:00至 15:00;经过深圳卡

保护买卖所网上开票零碎的开票时期为:2016年 4月 后期25点 15:00至 2016年 4月 26天下

午 15:00在该调准速度的若干时期。。

2、运动会名列前茅:洛阳北边油灰技术利息有限公司第三层运动会纪要

3、传唤运动会的方法:运动会在现场开票和互联网网络开票的同时停止。。

4、运动会会议找来人:董事会

5、主办人:董事会主席戈特龙明修理

6、传唤同伙大会、取得和决定顺序契合公司条例

保护买卖所上市管理及控制及停止法度、规章和正态化证明。

二、列席运动会:

列席运动会的同伙和同伙代表 46位,代表股 435,343,807股,表现开票产权证券的数量。

435,343,807股,公司总有决定权利息的总额。 。朝内的:

1、同伙和同伙代表列席沙尔运动会 46 人,代表股 435,343,807 股,占公

公司有开票权总额。 。

2、经过深圳卡券买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎停止零碎开票的同伙合计 0人,代表股 0

股,公司总有决定权利息的总额。 0%。

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3、中小包围者列席运动会(股票上市的公司董事)、监、高、详细的或总土地兴业公司 超越5%股

同伙和同伙不的停止同伙分歧行事。 34位,代表股 2,106,187股,公司有决定权的利息

数的 。

公司董事、监事、资历较深的应付人员、法学家列席或列席了运动会。。

三、思索开票的打算:

同伙大会采用现场开票相结合的决定方法,慎重并采用跟随打算。:

1、慎重与经过董事会 2015年度加工语句

公司的孤独董事对这么年度遗传物质宣布了申报。。

决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

2、中西部及东部各州的县议会的慎重与经过 2015年度加工语句

决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

3、慎重并经过2015岁入和摘要。

决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

4、慎重和采用 2015年度决算表的变化局面

决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

5、慎重和采用 2016财务预算小报打算

决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

6、慎重和采用 2015年度利润分配制作节目

决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

朝内的,参与这次运动会的中小包围者开票是:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。

中小包围者取得的产权证券总额。 100%;支撑 0股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

0%;弃权 0股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。 0%。

7、慎重和采用公司及分店运用弃置不顾募集资产买卖够本型库存金融商品的清单》

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决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

朝内的,参与这次运动会的中小包围者开票是:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。

中小包围者取得的产权证券总额。 100%;支撑 0股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

0%;弃权 0股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。 0%。

8、慎重和采用运用顺差超募资产不断的增刊流动资产的清单》

决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

朝内的,参与这次运动会的中小包围者开票是:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。

中小包围者取得的产权证券总额。 100%;支撑 0股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

0%;弃权 0股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。 0%。

9、慎重和采用续聘小报师事务所的清单》

决定果实:核准 435,343,807股,列席运动会的拿同伙的决定权的小报处置。 100%,支撑 0股,占列席

运动会囫囵同伙决定权。 0%,弃权 0股,同伙取得决定权利息总额的小报处置 0%。

朝内的,参与这次运动会的中小包围者开票是:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。

中小包围者取得的产权证券总额。 100%;支撑 0股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

0%;弃权 0股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。 0%。

10、慎重和采用董事会换届决定非孤独董事的清单》

运动会被逐项慎重。,打算经过积聚开票推进核准。。戈特龙明修理、高理修理、史寿庆先

生、戈特龙林修理、石元修理、常海明修理被选六年级届董事会非孤独董事;任期三年,自股同伙

自慎重之日起计算。详细开票果实如次:

决定戈特龙明修理为公司六年级届董事会非孤独董事;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

决定Gao Li修理为董事会的六年级位孤独董事;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

决定史寿庆修理为公司六年级届董事会非孤独董事;

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核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

决定戈特龙林修理为公司六年级届董事会非孤独董事;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

决定石元修理为公司六年级届董事会非孤独董事;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

常海明被选中共六年级届孤独董事;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

11、慎重和采用董事会换届决定孤独董事的清单》

运动会被逐项慎重。,打算经过积聚开票推进核准。。金文辉修理、吴月平修理、熊首

Sheng被选为六年级届董事会孤独董事;任期三年,自股同伙自慎重之日起计算。详细开票果实

如次:

决定金文辉修理为公司六年级届董事会孤独董事;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

决定吴月平修理为公司六年级届董事会孤独董事;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

决定熊首生为公司六年级届董事会孤独董事;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

5

100%。

12、慎重和采用公司中西部及东部各州的县议会换届决定的清单》

运动会被逐项慎重。,打算经过积聚开票推进核准。。孟贤慧修理、韩俊峰修理被选为大众主人公。

六年级届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;任期三年,自股同伙自慎重之日起计算。详细开票果实如次:

决定孟贤慧修理为公六年级届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

决定韩俊峰修理为公六年级届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;

核准 435,343,807股,同伙大会决定权利息总额的小报处置 100%;朝内的,列席这次运动会

中小包围者开票支撑铺放:核准 2,106,187 股,有权在会上开票。中小包围者取得的产权证券总额。

100%。

四、法学家证人局面

法度公司名称:现在称Beijing大成法度公司

法学家以为:公司 传唤2015届同伙周年纪念的大会、取得和决定的顺序与保护分歧。、《公司条例》、

同伙大会控制和控制规则,会议找来人和列席围攻均具有合法和无效的资历。,这产权证券

东部运动会的开票顺序和开票果实是无效的。

专门地告发

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2016年 4日 27天回到搜狐,检查更多

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