2019 第二次暂时隐名大会

国会文献

长 园 集 团 股 份 有 限 公 司

二 〇 一 九 年 二 月

长元市场占有率市场占有率有限公司

2019 第二次暂时隐名大会

国会待议诸事项一览表

现场国会时期:2019 2 15 14:00锚:吴启全一、宣告国会开端,引见隐名大会的保持健康、整个流利地读出国会待议诸事项一览表、在待议诸事项一览表上:整个流利地读出可取之处

1、在流行中的进步堆赞颂办法的可取之处

2、在流行中的补选公司孤独董事的可取之处:隐名待议诸事项一览表三:投票 2 隐名代表出席、审察待议诸事项一览表四:开票发行,对在前的的可取之处举行投票的隐名待议诸事项一览表五:2 隐名代表姓名、管理代表、求婚者和任职于计票。、审察待议诸事项一览表6:主持整个流利地读出了待议诸事项一览表上的开票后果:求婚者整个流利地读出法度视图、宣告国会完毕,开会

可取之处一

长元市场占有率市场占有率有限公司

在流行中的进步堆赞颂办法的可取之处

入席隐名:

与结合堆沟通,公司拟补充领地及房产誓言或许由分店为公司补充协同职责许诺方法作为公司勤勉中国1971堆等堆授信的增字母度量,以清偿过的堆对风力把持的询问,具体保持健康如次:

一、加法领地及扩展物誓言授权证暗中策划

(1)中国1971堆市场占有率市场占有率有限公司深圳分支扩张(以下略语中国1971堆补充信誉增级办法

公司 2018 12 28 集合日第七届董事会第七次国会关心经过了《在流行中的加法堆授信方位并质押分店长元沈瑞 100%权利清单,经过公司 2019 1 15 集合日 2019 年最早的暂时隐名大会关心经过,同用意中国1971堆勤勉加法15百万元信誉方位,本公司龙园深瑞吉宝自动化市场占有率有限公司(以下略语长园 深瑞100%堆股权质押。

公司以长元市的名加法了领地和扩展物。,中国1971堆 公司补充的赞颂概略 15 借用本息许诺在1亿元里边。,还款期为 202110 月,还债整个借用本息的许诺期。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长元沈瑞

深房印 4000276212

22,843.00

1,537.35

(二)中国1971建设堆深圳分支扩张(以下略语建设堆补充信誉增级办法

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,称赞勤勉扩展禁令 大量赞颂 方位。

公司坐下南山区长源新塞满港。 9 栋与 10 作为誓言的领地和扩展物, 为建设堆向公司补充 借用本息许诺在1亿元里边。,还长元市场占有率市场占有率有限公司2019 第二次暂时隐名大会国会文献术语是 2022 5 月,还债整个借用本息的许诺期。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000571306

18,702.48

4,659.90

(三)中国1971入场权堆深圳分支扩张(以下略语入场权堆补充信誉增级办法

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,称赞公司向入场权堆勤勉 10 亿元的授 信方位。

公司坐下南山区长源新塞满港。 6 作为誓言的领地和扩展物,对进出 口堆为公司补充睿智 4 借用本息许诺在1亿元里边。,还款限期 为 2019 7 月,还债整个借用本息的许诺期。若后续入场权堆授信限期 延年益寿并称赞延年益寿在前的的资产誓言借用,对应的的许诺期对应的清算。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444367

9,875.68

1,027.48

(四)中国1971耕种堆市场占有率市场占有率有限公司分支扩张耕种堆补充信誉增级办法

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,同用意中国1971耕种堆勤勉 大量赞颂 方位。2018 6 19 集合日六度音程届董事会五十分之一的五次国会关心经过了《在流行中的申 请加法堆的信誉方位,经过公司 2018 年第三次暂时隐名大会关心经过, 同用意中国1971耕种堆勤勉加法 百万元信誉方位,耕种禁令的总适用余地 10 亿元 的授信方位。

公司坐下南山区长源新塞满港。 7 栋与 8 作为誓言的领地和扩展物, 对耕种堆为公司补充睿智 5 借用本息许诺在1亿元里边。,还款 限期为 2022 2 月,还债整个借用本息的许诺期。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444369

11,709.57

1,204.01

(五)为招商堆市场占有率市场占有率有限公司深圳分支扩张(以下略语招商堆补充信誉增级办法

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,同用意招商局勤勉禁令 大量赞颂 方位。

公司坐下南山区长源新塞满港。 C 土布市江宁区土布长源智能电网探索任务实验室 制成品基地、领地和扩展物作为誓言,为招商堆向公司补充 大量信誉方位 余地内借用本息授权证,还款期为 2020 6 月,还款许诺期 借用本息。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444204

长园空军大队

深房印第 4000444144

长园空军大队

深房印第 4000444141

157.97

长园空军大队

深房印第 4000444139

长园空军大队

深房印第 4000444158

土布长元

苏(2018宁江产权

88,112.09

37,586.55

0031184

充当顾问

91,507.89

37,742

(六)交通堆深圳分支扩张(以下略语交通堆补充信誉增级办法

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,同用意交通堆勤勉 3 大量赞颂额 度。

公司坐下南山区长源新塞满港。 D 作为誓言的领地和扩展物,在流行中的交通 堆为公司补充睿智 3 借用本息许诺在1亿元里边。,还款期为2019 6 月,还债整个借用本息的许诺期,若后续交通堆授信限期延年益寿并称赞延年益寿在前的的资产誓言借用,对应的的许诺期对应的清算。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444148

871.13

233.48

长园空军大队

深房印第 4000444146

长元市场占有率市场占有率有限公司2019 第二次暂时隐名大会国会文献

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444354

长园空军大队

深房印第 4000444355

长园空军大队

深房印第 4000444160

充当顾问

5112.15

233.48

(七)为兴业银行堆市场占有率市场占有率有限公司深圳分支扩张(以下略语兴业银行堆补充信誉增级办法

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,称赞公司向兴业银行堆勤勉 6 大量赞颂额 度。

公司坐下南山区长源新塞满港。 A 作为誓言的领地和扩展物,对兴业银行 堆为公司补充睿智 6 借用本息许诺在1亿元里边。,还款期为2019 8 月,还债整个借用本息的许诺期。若后续兴业银行堆授信限期延年益寿并称赞延年益寿在前的的资产誓言借用,对应的的许诺期对应的清算。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444207

长园空军大队

深房印第 4000444352

1,

长园空军大队

深房印第 4000444353

1,

309.44

长园空军大队

深房印第 4000444182

1,

长园空军大队

深房印第 4000444183

1,

长园空军大队

深房印第 4000444184

1,

充当顾问

6,736.49

309.44

(八)为上海浦东机场开展堆市场占有率市场占有率有限公司深圳分支扩张(以下略语浦发堆补充信誉增级办法

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,称赞勤勉上海浦东机场开展禁令 3 大量赞颂额 度。2018 6 19 集合日六度音程届董事会五十分之一的五次国会关心经过了《在流行中的勤勉 在流行中的进步堆赞颂限额的变化,经过公司 2018 年第三次暂时隐名大会关心经过,同

意大利公司向上海浦东机场开展堆勤勉附加A 2 百万元信誉方位,浦东开展禁令勤勉书 5 百万元信誉方位。

公司坐下南山区长源新塞满港。 B 作为誓言的领地和扩展物,对浦发堆为公司补充睿智 3 借用本息许诺在1亿元里边。,还款期为2019 7 月,还债整个借用本息的许诺期,若后续浦发堆授信限期延年益寿并称赞延年益寿在前的的资产誓言借用,在前的的许诺期的清算。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444202

长园空军大队

深房印第 4000444194

长园空军大队

深房印第 4000444197

135.60

长园空军大队

深房印第 4000444200

长园空军大队

深房印第 4000444137

充当顾问

3087.68

135.60

(九)珠海华润堆市场占有率市场占有率有限公司深圳分支扩张(以下略语华润堆补充信誉增级办法

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,同用意华润堆勤勉 2 大量赞颂额 度。

公司坐下南山区长源新塞满港。 E 作为誓言的领地和扩展物,向华润 堆为公司补充睿智 2 借用本息许诺在1亿元里边。,还款期为

2019 10

月,还债整个借用本息的许诺期。万一华润办延年益寿了随访期

俗人称赞涂在前的的资产誓言借用,对应的的许诺期对应的清算。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444356

长园空军大队

深房印第 4000444357

846.11

173.85

长园空军大队

深房印第 4000444371

充当顾问

3085.07

173.85

(十)中国1971生色堆市场占有率市场占有率有限公司中国1971分支扩张(以下略语生色堆加法

字母度量

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,称赞勤勉生色禁令 4 大量赞颂额 度。2018 6 19 集合日六度音程届董事会五十分之一的五次国会关心经过了《在流行中的勤勉 在流行中的进步堆赞颂限额的变化,经过公司 2018 年第三次暂时隐名大会关心经过,同 意公司向生色堆勤勉加法 3 百万元信誉方位,充当顾问共向生色堆勤勉 7 亿元的授 信方位。

公司以坐下深圳南山区科学与技术工业界园实验班 4 栋的五层、六层领地及扩展物作为 誓言物,对生色堆为公司补充睿智 4 大量信誉方位余地内的借用本息补充担 保,还款期至 2019 9 月,还债整个借用本息的许诺期。万一上面的亮西尔维 行授信限期延年益寿并称赞延年益寿在前的的资产誓言借用,对应的的许诺期对应的清算。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文件使付出努力(万元)

长园空军大队

深房印第 4000444380

1334

28.76

长园空军大队

深房印第 4000444381

1334

充当顾问

2668.00

28.76

二、分店协同职责授权证机构

(1)分装商补充协同职责授权证的基本保持健康

1、东莞康业装饰市场占有率有限公司(以下略语东莞康业与长元协同犯伪造罪电力保安措施市场占有率市场占有率有限公司长元合创为公司的涂补充协同职责许诺

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,称赞公司向中国世界信托装饰公司堆勤勉 2 大量赞颂额 度。

现由分店东莞康业及长元合创对中国世界信托装饰公司堆为公司补充睿智 2 大量信誉方位余地 内的借用本息补充协同职责许诺,在前的借用的还款期为 2019 4 月,许诺 限期至还债整个借用本息。若后续中国世界信托装饰公司堆授信限期延年益寿并称赞延用在前的担 保,对应的的许诺期对应的清算。。公司未就在前的授权证补充反授权证。

2、长元合创为公司向中国1971耕种堆市场占有率市场占有率有限公司深圳分支扩张勤勉的授信补充协同职责许诺

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,同用意中国1971耕种堆勤勉 大量赞颂 方位。2018 6 19 集合日六度音程届董事会五十分之一的五次国会关心经过了《在流行中的申 请加法堆的信誉方位,经过公司 2018 年第三次暂时隐名大会关心经过, 同用意中国1971耕种堆勤勉加法 百万元信誉方位,耕种禁令的总适用余地 10 亿元 的授信方位。

除补充长园新塞满港 7 栋与 8 栋领地及扩展物誓言外,现由分店长元合创对 耕种堆为公司补充睿智 5 大量信誉方位余地内的借用本息补充协同职责许诺, 在前的借用的还款期为 2022 2 月,许诺限期至还债整个借用本息。公司未 就在前的授权证补充反授权证。

3、珠海运泰利自动化手段市场占有率有限公司(以下略语珠海运泰利)为公司向汇 丰堆(中国1971)市场占有率有限公司深圳分支扩张勤勉的授信补充协同职责许诺

公司 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个一组之物十七次国会关心经过了《关2018 空军大队每年向堆勤勉赞颂限额的变化,经过公司 2018 2 12 白昼集合 的 2018 年最早的暂时隐名大会关心经过,同用意汇丰勤勉 2 大量赞颂额 度。

现由珠海运泰利对汇丰堆为公司补充睿智 大量信誉方位余地内的借用基金 利钱和协同职责授权证,在前的借用的还款期为 2020 3 月,许诺限期至还债全 部借用本息。公司未就在前的授权证补充反授权证。

4、珠海云泰力为公司的涂程序补充协同职责。 任许诺

公司 2017 12 19 集合日六度音程届董事会四个一组之物十二次国会关心经过了《关 勤勉并购借用和分店质押市场占有率的变化。,本公司同用意东莞堆现时时的勤勉。 购借用,锂新血管中层 80%市场占有率让基金,限期为三年(延年益寿某年级的学生)。

现由珠海运泰利对东莞堆为公司补充睿智 亿元借用本息补充同志责 任许诺,在前的借用的还款期为 2020 12 月,许诺限期至还债整个借用本息。公司未就在前的授权证补充反授权证。

(二)授权证人的基本保持健康

1、东莞康业装饰市场占有率有限公司

1)指示资本:5,000 万元

2)法定代理人:鲁尔兵

3)指示地址:东莞市许多镇双园工业界园坡坡工业界区

4)经营余地:不动产装饰;内部装饰物;房屋工钱服役;制成品售:热压缩套管、铁氟龙套管。

5年来首要财务数据:

单位:10000元

时期

2017 年度(已审计)

2018 9 月(未审计)

资产绝对的

13,341.55

12,788.38

职责绝对的

9,616.35

9,001.60

资产职责率(%

72.08

70.39

逃跑职责绝对的

9,616.35

9,001.60

净资产

3,725.20

3,786.78

营业收益

1,029.68

772.20

净赚

206.76

61.58

6股权公务的:东莞康业装饰市场占有率有限公司系公司全资分店。

2、长元合创电力保安措施市场占有率市场占有率有限公司

1)指示资本:10,000 万元

2)法定代理人:徐兰航

3)指示地址:珠海科学与技术引入海岸三期科学与技术 11 A

4)经营余地:探索与形成、制成品、售:紧张的保证;电力自动化体系;输配电及把持手段;电力机械产生,在前的的产生的技术维护、服役。自动化手段的设计和直立的(除答应条);实现预期的结果设计与破土;工役制分装,电力设施直立的、保养和实验;补充电力产生传达会诊、培养服役;补充现场检测界的技术会诊、技术培养、技

内科服役、技术让和为演奏谱曲产生、操作的、售和工钱;电网络传达保证的探索与形成、制成品、售和服役;软件形成、售、技术维护;物业管理(资质后实现预期的结果;私人的房屋工钱事情。地面珠海经济特区商事条例,经营余地失去嗅迹注销事项。以下经营余地传达由生意实在性补充,该商事主件对传达的事实、墨守法规对负有职责:(地面LA约束力的条,经相干机关约束力后,可举行C类事情使焦虑。)

5年来首要财务数据:

单位:10000元

时期

2017 年度(已审计)

2018 9 月(未审计)

资产绝对的

53,533.61

49,167.12

职责绝对的

21,326.28

14,796.28

资产职责率(%

39.84

30.09

逃跑职责绝对的

21,115.02

14,642.46

净资产

32,207.33

34,370.83

营业收益

35,146.52

23,096.95

净赚

5,858.08

3,963.51

6)隐名保持健康:公司诈骗长元合创 的股权,自然人伍保兴诈骗长元合创的股权。

3、珠海运泰利自动化手段市场占有率有限公司

1)指示资本:34,610 万元

2)法定代理人:吴启全

3)指示地址:珠海斗门新绿色科学与技术工业界区 B 型实验班

4)经营余地:五金、电子元件制成品、操作的;工业界自动化手段保养;电子技术开展;电子元件、普通机械、五金交电、合成树脂、机电手段、为演奏谱曲仪表、电子产生、建材、封套的发行。(地面LA约束力的条,经相干机关约束力后,可举行C类事情使焦虑。)

5年来首要财务数据:长元市场占有率市场占有率有限公司2019 第二次暂时隐名大会国会文献

单位:10000元

时期

2017 年度(已审计)

2018 9 月(未审计)

资产绝对的

165,886.40

202,180.49

职责绝对的

85,711.23

105,766.90

资产职责率(%

51.67

52.31

逃跑职责绝对的

85,702.50

85,766.90

净资产

80,175.17

96,413.60

营业收益

138,093.07

104,860.33

净赚

23,346.58

16,326.96

6股权公务的:珠海云台利自动化手段市场占有率有限公司是一家全资分店。

(三)被授权证人长元市场占有率市场占有率有限公司的基本保持健康 (1)指示资本:1,324,677,152

2)法定代理人:吴启全

3)指示地址:南山区科苑中路长源新塞满港 1 高科学与技术厂子 (4)经营余地:电动车辆相干塞满及别的效能塞满、智能厂子手段、智能电网手段探索与形成与售;受范的母棒分配;私人的不动产权工钱;装饰认为(特任条 独立布告),入场权事情(法度、行政规章、国籍决议的条除外,限度局限 该条必然要实现预期的结果答应才干运转。。电动车辆相干塞满及别的效能塞满、智能厂子配 备、智能电网手段制成品;普通陆运。

5年来首要财务数据:

单位:10000元

时期

2017 年度(已审计)

2018 9 月(未审计)

资产绝对的

2,053,741.66

2,216,633.00

职责绝对的

1,232,144.38

1,306,539.85

长元市场占有率市场占有率有限公司

2019 第二次暂时隐名大会国会文献

资产职责率(%

60.00

58.94

逃跑职责绝对的

787,412.95

928,961.54

归属于上市公司隐名

的净资产

759,780.85

851,262.63

营业收益

743,295.60

540,211.10

归属于上市公司隐名

净赚

113,639.42

127,837.67

(四)授权证科学实验报告的首要内容

眼前,公司还没有订约相干授权证科学实验报告。。

三、外部情况授权证绝对的及过期的授权证美国昆腾公司

表示保留或保存时用 2018 10 31 日,本公司及其分店的授权证绝对的为 186, 万元,公司不久以前一期经审计净资产比 23%,公司不久以前一期经审计总资产比一 ;公司向持股公司补充的授权证绝对的 181, 万元, 公司不久以前一期经审计净资产比 ,公司不久以前一期经审计总资产比一 。直到广播员的日期,公司过期的授权证概略 4,400 万元(本公司承当了耗水率授权证概略,公司提起了诉诸法律,询问相干主件承当反授权证职责。。

因公司资产誓言、质押累计概略超越兼并资产净值 30%,地面公司条例的有关规则,该条应使求助于隐名大会关心。。

关于可取之处使求助于隐名会关心。。

长元市场占有率市场占有率有限公司

董 事 会

2月19日

老兄二

长元市场占有率市场占有率有限公司

在流行中的补选公司孤独董事的可取之处

入席隐名:

公司第七任孤独董事宋平平举止文雅且有教养的女子 2018 12 28 全挂在脸上退职,宋萍 平举止文雅且有教养的女子勤勉辞去公司孤独董事作业。辞 职后,宋萍萍举止文雅且有教养的女子将不再肩部公司的无论什么作业。

地面公司《孤独董事机构》规则,公司有三名孤独董事。,因而朕必要一次投票 立董事。董事会提供食宿彭定岱教员为孤独董事申请求职者,公司的奖金一定民众预备。2 万元/月,任期自隐名大会传唤之日起计算。。

彭定教员诈骗孤独董事资格证明书,现时是恒大高新(证券代码) 002591)、河道药学工业界(证券代码 300636)、3L 组等。 3 公司孤独董事。

关于可取之处使求助于隐名会关心。。

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董 事 会 2月19日附:彭定简历

彭定岱,男,1973 9 亲自携带月,博士探索生学历,中共党员。南昌大学法 特许小阳春,执业求婚者。2000 7 到眼前为止,他在南昌大学法特许任务 2004 8 2005 7 在江西省民众政府办公厅任务,1999 11 月迄今为止为执业求婚者,现 为恒大高新(证券代码 002591)、河道药学工业界(证券代码 300636)、3L 组等。 3 创造 司孤独董事。为中国1971国际经济贸易仲裁委员会裁判员、中国1971国际私法学会理事。

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